公告日期：2023-06-01

证券代码：831292 证券简称：ST 汇华 主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林永超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,128,428 股，占公司有表决权股份总数的 14.63%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事王光海、胡圣云、王培伟、尉晓如、徐新征、秦立德因公出差、因病缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事孙蕴静、王艳利、杜艳红因公出差缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.北京德恒律师事务所律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,128,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二） 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,128,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三） 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

跟据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,128,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四） 审议通过《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年
年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司
2022 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有
限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《汇智光华（北
京）文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,128,428 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（五） 审议通过《2022 年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考
虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发
展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本

2.议案表决结……
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