公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-022

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：恒泰长财证券
山东征宙机械股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王峰先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有 关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中

公告编号：2025-022

小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》，编制了公司
2025 年半年度报告，详细内容请参见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025 年半年度报告 （公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事董明君弃权：

(1)本次董事会会议的通知于 8 月 15 日晚间才通过微信发出，距现在不足 10
日。这既违反了《公司法》第一百二十三条的规定，也直接违反了本公司《公司章程》第 113 条关于“定期董事会需于 10 日前通知”的要求。
……

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