公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-016

证券代码：831294 证券简称：中德科技 主办券商：光大证券
浙江中德自控科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-016

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度利润分配预案》

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟决定 2019 年半年度进行利润分配。具体内容详见公
司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人或负责人代表法人、其他组织出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2019-016

份证、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人或其他组织股东委托非法定代表人、负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2019 年 8 月 8 日 8:30 前

（三） 登记地点：公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王阳

住址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 659 号

邮编：313100

电话：0572-6660010

传真：0572-6556888

电子邮箱：343948114@qq.com
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一） 公司第二届董事会第十四次会议决议；
（二） 公司第二届监事会第八次会议决议。

公告编号：2019-016

浙江中德自控科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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