公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-017

证券代码：831294 证券简称：中德科技 主办券商：光大证券
浙江中德自控科技股份有限公司

关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时议案的公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

根据浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议决议（公告编号：
2019-012），公司将于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东
大会，并已于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016)。
二、新增临时议案的基本情况

2019 年 7 月 26 日，公司董事会收到法定代表人、董事长张忠敏
先生（直接持股 15,871,371 股，占公司股本总额的 23.89%）《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提议公司 2019 年第一次临时股东大会增加《关于变更公司股票转让方式的议案》。

议案内容：基于资本市场发展战略考虑，公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

公告编号：2019-017

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经公司董事会审核，张忠敏先生持有公司 23.89%的股份，公司 2019 年第一次临时股东大会的召开时
间为 2019 年 8 月 8 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

除上述新增议案，公司 2019 年第一次临时股东大会其他会议事项不发生变更，调整后 2019 年第一次临时股东大会审议议案如下：（一）审议《2019 年半年度利润分配预案》；
（二）审议《关于变更公司股票转让方式的议案》。
四、备查文件目录
（一）《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时议案的函》。

浙江中德自控科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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