公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-018

证券代码：831294 证券简称：中德科技 主办券商：光大证券
浙江中德自控科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 62,608,808 股，占公司有表决权股份总数的 94.22%。

公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟决定 2019 年半年度进行利润分配。具体内容详见公
司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 62,608,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》
1.议案内容：

基于资本市场发展战略考虑，公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。
2.议案表决结果：

同意股数 62,608,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2019-018

3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议。
浙江中德自控科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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