公告日期：2019-04-23

证券代码：831294 证券简称：中德科技 主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019/4/12以书面形式发出5.会议主持人：张忠敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司2018年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度总经理报告》

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《董事会工作报告》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟决定2018年度进行利润分配。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议《关于公司2019年度向关联方中德机械集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为解决公司生产经营资金所需，公司与中德机械集团有限公司签订《借款协议》，约定了公司2019年度向中德机械集团有限公司借款事宜。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.回避表决情况

关联董事张忠敏、张中宜、张中彪、陈晓华、张德春、张德光回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司及子公司2019年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司预计2019年度向银行申请借款的总额度为10,000.00万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.……
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