
公告日期:2019-04-23
中德科技
NEEQ:831294
浙江中德自控科技股份有限公司
ZhejiangzhongdeAutomaticcontrolScienceandTechnologyjointStockCo,.Ltd
年度报告
2018
公司年度大事记
1、公司于2018年4月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》:依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,并结合公司实际经营情况,公司拟决定2017年度进行利润分配,以截止2017年12月31日公司总股本66,446,072股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.5元(含税),不转增,不送股,共向股东分派现金股利3,322,303.60元(含税)。本次权益分派权益登记日为2018年6月28日,除权除息日为2018年6月29日。
2、2018年8月,公司设立全资子公司浙江奥马科智能设备有限公司,注册地为浙江省湖州市长兴县,注册资本为人民币10,000,000.00元。本次对外投资不涉及关联交易事项。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资经董事长审批即可,无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资系公司扩大产业布局和市场份额,有利于公司开拓业务,提高公司的盈利能力和综合竞争力。
3、公司于2018年9月11日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议和2018年9月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《2018年半年度利润分配预案》:依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,并结合公司实际经营情况,公司拟决定2018年半年度进行利润分配,以截止2018年6月30日公司总股本66,446,072股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税),不转增,不送股,共向股东分派现金股利6,644,607.20元(含税)。本次权益分派权益登记日为2018年10月17日,除权除息日为2018年10月18日。
目录
第一节 声明与提示.........................................................5
第二节 公司概况...........................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................9
第四节 管理层讨论与分析..................................................11
第五节 重要事项..........................................................19
第六节 股本变动及股东情况................................................21
第七节 融资及利润分配情况................................................23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................25
第九节 行业信息..........................................................28
第十节 公司治理及内部控制................................................29
第十一节 财务报告........................................................33
释义
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、中德科技 指 浙江中德自控科技股份有限公司
股东大会 指 浙江中德自控科技股份有限公司股东大会
董事会 ……
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