公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-025

证券代码：831294 证券简称：中德科技 主办券商：光大证券
浙江中德自控科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 65,786,808 股，占公司有表决权股份总数的 99.01%。

公告编号：2019-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名孙海辉为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名孙海辉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2019 年 9月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 65,786,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙海辉 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

盛良 董事 离职 2019 年 10 2019 年第二次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

公告编号：2019-025

（一）经与会董事签字确认的 2019 年第二次临时股东大会决议。
浙江中德自控科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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