公告日期：2019-05-15

证券代码：831294 证券简称：中德科技 主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张忠敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数62,608,808股，占公司有表决权股份总数的94.22%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司2018年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数62,608,808股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数62,608,808股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数62,608,808股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数62,608,808股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数62,608,808股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六） 审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟决定2018年度进行利润分配。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数62,608,808股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（七） 审议通过《关于公司2019年度向关联方中德机械集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为解决公司生产经营资金所需，公司与中德机械集团有限公司签

订《借款协议》，……
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