公告日期：2020-01-03

证券代码：831294 证券简称：中德科技 主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张忠敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 66,445,072 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张忠敏为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举张忠敏先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,445,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《关于选举张中宜为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举张中宜先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,445,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《关于选举孙海辉为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举孙海辉先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,445,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《关于选举陈晓华为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举陈晓华先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,445,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五） 审议通过《关于选举张中彪为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举张中彪先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,445,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六） 审议通过《关于选举张德春为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期……
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