公告日期：2020-01-03

证券代码：831294 证券简称：中德科技 主办券商：光大证券
浙江中德自控科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事、股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临
时股东大会于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举张忠敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2
日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,871,371 股，占公司股本的 23.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举张中宜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2
日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,326,124 股，占公司股本的8.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙海辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2
日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,678,000 股，占公司股本的5.54%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈晓华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2
日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,298,124 股，占公司股本的7.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举张中彪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2
日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,298,124 股，占公司股本的7.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举张德春先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2
日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,298,124 股，占公司股本的7.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举张德光先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2
日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,198,124 股，占公司股本的7.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举王娒乃先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2
日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,699,062 股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩松先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 521,379 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东22 人。

会议由张忠敏主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职
工代表大会于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举杨月富先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020
年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由杨月富主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三)董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举张忠敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月
2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,871,371 股，占公司股本的 23.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张中宜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月
2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,326,124 股，占公司股本的 8.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨树林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1
月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任王阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1
月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

会议由张忠敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(四)监事会主席换届的基……
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