公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-002

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：开源证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》相关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 28 日召开，审
议并通过《关于选举公司董事的议案》。

提名李晓江先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事赵鸿宇先生因个人原因，在任期未届满时提出辞去董事职务。为满足公司战略发展需要，现提名李晓江先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
（三）新任董监高人员履历

李晓江，男，1990 年 2 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
硕士学位。2013 年 12 月至 2017 年 7 月，任铁岭县司法局科员；2017 年 9 月至 2019
年 7 月，东北财经大学会计学院审计专业学习；2019 年 8 月至 2019 年 9 月，赋闲；2019
年 10 月至 2023 年 5 月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所高级审计
师；2023 年 6 月至今，任沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司基金管理专员。

公告编号：2025-002

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将按照《公司法》、《公司章程》相关规定，尽快完成新任董事的选举。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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