公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-020

证券代码：831296 证券简称：ST 奥拓福 主办券商：开源证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈平

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规、法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要，拟向铁岭

公告编号：2025-020

银行股份有限公司广信支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 5350 万元，限期壹年。公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司为上述银行贷 款中的 5000 万贷款提供土地、房产抵押担保。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司关于子公司向 银行申请贷款暨资产抵押的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司拟向铁岭银行股份有限 公司广信支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 5350 万元，限期壹 年。该笔流动资金贷款由公司、实际控制人陈平及其配偶孙冰杰、关联方辽宁 悦利建设科技发展集团有限公司提供连带责任保证，最终以实际签署合同为 准。

本议案详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司提供担保暨关联 交易的公告》。
2.回避表决情况：

关联董事陈平、陈旖旎回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2025 年 7 月 7 日于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通 知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。