公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-023

证券代码：831296 证券简称：ST 奥拓福 主办券商：开源证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831296 ST 奥拓福 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于子公司向银行申请贷款暨

1 √

资产抵押的议案》

《关于公司与关联方共同为全资

2 子公司贷款提供担保暨关联交易 √

的议案》

（一）审议《关于子公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

公告编号：2025-023

议案内容：

公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要，拟向铁岭 银行股份有限公司广信支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 5350 万元，限期壹年。公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司为上述银行贷 款中的 5000 万贷款提供土地、房产抵押担保。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司关于子公司向银 行申请贷款暨资产抵押的公告》。

（二）审议《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交 易 的议案》

议案内容：

公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司拟向铁岭银行股份有限 公司广信支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 5350 万元，限期壹 年。该笔流动资金贷款由公司、实际控制人陈平及其配偶孙冰杰、关联方辽宁 悦利建设科技发展集团有限公司提供连带责任保证，最终以实际签署合同为 准。

本议案详见同日公告于全国中小企业股份转让系……
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