公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-044

证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券
陕西省数字证书认证中心股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因战略规划及业务发展需要，拟在甘肃省庆阳市设立一家全资子公司，公司名称拟定为西算数字证书认证中心（甘肃）有限责任公司，注册资本 1000 万元，具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地工商部门登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。本议案不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2023-044

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：西算数字证书认证中心（甘肃）有限责任公司

注册地址：甘肃省庆阳市西峰区兰州路 115 号庆阳云计算大数据中心 303
室

主营业务：一般项目：商用密码产品生产；网络技术服务；软件开发；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务；基于云平台的业务外包服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：认证服务；电子认证服务；电子政务电子认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

陕西省数字证

书认证中心股 货币 1000 万元 100% 0
份有限公司

公告编号：2023-044

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司整体发展战略，进一步优化公司业务范围，有利于整合资源，提升公司综合运营效率，实现长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司符合公司发展战略的需要，是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，存在一定的市场风险与经营管理风险。公司将进一步加强内部控制和风险防范，不断适应市场变化和业务的要求，积极……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。