公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-032

证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券
陕西省数字证书认证中心股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路九号信息港大厦七层会议室3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：尚永安
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员及信息披露事务负责人列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司日常性关联交易主要是与公司实际控制人控股的企业西安黄

公告编号：2024-032

河新时代电讯有限责任公司发生的房租租赁费、水电费等，与西安黄河新时代物业管理有限公司发生的物业费、暖气、维修、停车费等。公司预计 2025 年向关联方西安黄河新时代电讯有限责任公司支付水电、房租费等不超过 150 万元，向关联方西安黄河新时代物业管理有限公司支付物业费、暖气、维修、停车费等不
超过 150 万元，2025 年度预计日常关联交易总金额不超过 300 万元。

详见公司同日发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，董事长尚永安为关联方西安黄河新时代电讯有限责任公司控股股东，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

2025 年度日常性关联交易总金额不超过 300 万元，根据公司章程第 105 条，
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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