公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-018

证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券
陕西省数字证书认证中心股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 9：00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831297 数字认证 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司章程的议案》 √

2.00 《关于修订董事会议事规则的议案》 √

3.00 《关于修订监事会会议事规则的议案》 √

4.00 《关于修订股东会议事规则的议案》 √

1、《关于修订公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-014)。

2、《关于修订董事会议事规则的议案》

公告编号：2025-018

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-015)。
3、《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会会议事规则》(公告编号：2025-016)。
4、《关于修订股东会议事规则的议案》

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-017)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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