公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-022

证券代码：831299 证券简称：北教传媒 主办券商：华西证券
京版北教文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市西城区北三环中路 6 号京版大厦 A 座公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

公告编号：2025-022

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831299 北教传媒 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司〈章程〉的议案》 √

《关于选举程九刚担任公司第三

2 届董事会董事的议案》 √

《关于选举刘强担任公司第三届

3 董事会董事的议案》 √

《关于选举方辉担任公司第三届

4 董事会董事的议案》 √

《关于选举刘明担任公司第三届

5 董事会董事的议案》 √

公告编号：2025-022

《关于选举赵成明担任公司第三

6 届监事会监事的议案》 √

《关于选举孟冰担任公司第三届

7 监事会监事的议案》 √

上述议案内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七十三次会议决议》（公告编号：2025-019）、《第二届监事会第十三次会议》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票……
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