公告日期：2025-07-23

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以现场方式发出
5.会议主持人：程九刚董事长

6.会议列席人员：全体监事、党支部纪检委员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举程九刚董事担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举程九刚董事担任公司第三届董事会董事长。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举刘强董事担任公司第三届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

选举刘强董事担任公司第三届董事会副董事长。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘强先生继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任刘强先生继续担任公司总经理。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘祖燕女士继续担任公司总编辑兼副总经理的议案》1.议案内容：

聘任刘祖燕女士继续担任公司总编辑兼副总经理的议案。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任刘青文先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任刘青文先生担任公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任赵慧卿女士继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任赵慧卿女士继续担任公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任李玉凤女士继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李玉凤女士继续担任公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任李云柯先生继续担任公司副总经理兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任李云柯先生继续担任公司副总经理兼财务负责人。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘任李杨女士继续担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任李杨女士继续担任公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（十）审议……
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