公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-036

证券代码：831299 证券简称：北教传媒 主办券商：华西证券
京版北教文化传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：程九刚董事长

6.会议列席人员：全体监事、党支部纪检委员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘明因工作原因缺席，委托董事刘强代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资成立北教智学数据科技（北京）有限公司的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-036

投资成立北教智学数据科技（北京）有限公司，打造多端联动集硬件、软件、内容和服务于一体的平台体系。具体参见公司公告于指定信息披露平台的《对外投资公告》。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决》

京版北教文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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