公告日期：2025-12-15

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：程九刚董事长

6.会议列席人员：全体监事、党支部纪检委员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈合同管理办法〉的议案》
1.议案内容：

为进一步规范合同管理，修订《合同管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新建〈财务收支管理规定（试行）〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司财务管控体系，新建《财务收支管理规定（试行）》。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据监事会改革相关工作要求，修订公司《章程》。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名唐荣周、张亚男为第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名唐荣周、张亚男为第三届董事会独立董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉和〈独立董事津贴制度〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，制定《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定〈董事会设立审计与风险委员会的工作方案〉和〈董事会审计与风险委员会工作细则〉的议案》
1.议案内容：

结合公司实际，特制定《董事会设立审计与风险委员会的工作方案》《董事会审计与风险委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理 2 项制度的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，修订（1）总经理工作细则；（2）内幕知情人登记管理制度。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理 9 项制度的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》修改的情况，修订（1）股东会议事规则；（2）董事会议事规则；（3）关联交易管理制度；（4）投资管理制度；（5）对外担保管理制度；（6）利润分配管理制度；（7）信息披露事务管理制度；（8）承诺管理制度；（9）投资者关系管理制度。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构……
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