公告日期：2026-03-13

京版北教文化传媒股份有限公司

收购报告书

公众公司名称：京版北教文化传媒股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：北教传媒
股票代码：831299
收购人：首都文化科技集团有限公司
住所/通信地址：北京市西城区北三环中路6号

二〇二六年三月

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 收购人介绍 ...... 4

一、收购人的基本情况 ...... 4

二、收购人控制的核心企业和核心业务情况...... 5
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受行政处罚、刑事处罚、重大

民事诉讼和仲裁情况 ......11

四、收购人资格情况 ......11

五、收购人与公众公司关联关系 ...... 12

六、收购人的财务资料 ...... 12
第二节 本次收购基本情况 ...... 16

一、本次收购前后的权益变动情况 ...... 16

二、本次收购相关协议的主要内容 ...... 17

三、本次收购的批准及履行的相关程序...... 17

四、本次收购资金总额、资金来源及支付方式...... 17

五、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况...... 17

六、收购人及其关联方在收购前 24 个月与公众公司发生交易的情况...... 17

七、本次收购相关股份的权利限制 ...... 17
第三节 收购目的与后续计划 ...... 18

一、本次收购的目的 ...... 18

二、本次收购的后续计划 ...... 18
第四节 对公众公司的影响分析 ...... 20

一、本次收购对公众公司主营业务、财务状况和盈利能力的影响...... 20

二、同业竞争的影响 ...... 20

三、关联交易的影响 ...... 20

四、本次收购对公众公司独立性的影响...... 20
第五节 公开承诺事项及约束措施 ...... 21

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 21

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 23
第六节 其他重要事项 ...... 24
第七节 相关中介机构 ...... 25

一、收购人的法律顾问 ...... 25

二、公众公司的法律顾问 ...... 25

三、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次收购行为之间的关联关系...... 25
第八节 备查文件 ...... 26
第九节 相关声明 ...... 27

收购人声明 ...... 28

收购人律师声明 ...... 29

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公众公司、被收购方、北

指 京版北教文化传媒股份有限公司

教传媒
控股股东、北京出版集

指 北京出版集团有限责任公司

团

北京市文资中心 指 北京市国有文化资产管理中心

信息披露义务人、首文……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。