公告日期：2026-04-10

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第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长程九刚

6.会议列席人员：公司党支部纪检委员、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司总经理全面总结了 2025 年度工作完成情况，指出了工作中存在的问题和不足，并提出 2026 年工作主要思路和重点目标任务，形成《2025 年度总经理
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据报告期内的实际经营情况编制了 2025 年度财务分析报告，形成公司《2025 年度财务决算报告》。
2.审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2026 年度全面预算报告〉的议案》
1.议案内容：

为了更加科学合理地规划公司的未来发展，在 2025 年经营数据的基础上，制定了《2026 年度全面预算报告》。
2.审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司章程》、《利润分配管理制度》、新三板挂牌公司权益分派等有关规定，综合考虑公司发展需要、股东回报等因素，并结合公司合并报表 2025年度归属于母公司股东的净利润以及母公司未分配利润情况，拟向股东分配利润400 万元。
2.审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张亚男、唐荣周对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈2025 年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据审计的初步结果及公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《2025年年度报告》及摘要。
2.审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方在双方自愿平等的前提下，以公平公正的原则开展相关交易，交易价格遵循以市场价为基准价格的原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。根据年度经营计划，公司拟定《2026 年度日常性关联交易方案》。
2.审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意……
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