公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-037

证券代码：831300 证券简称：同创股份 主办券商：国海证券
山东同创汽车散热装置股份有限公司

关于召开 2019 年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 30 日上午 9 点。

预计会期 1 天。

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 27 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-037

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本次会议将在山东同创汽车散热装置股份有限公司宁阳县磁窑经济技术开发区办公楼三楼会议室召开。
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司股权》议案
公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向海力财富集团有限公司转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司 30%的股权；拟向何真发同志转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司 25%的股权；拟向李向征同志转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司 15%的股权。
（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，公司拟向李向征同志转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司的 15%股权。公司董事长沈士凯担任山东海力同创散热制冷技术开发有限公司董事长，本次交易完成后，山东海力同创散热制冷技术开发有限公司成为公司的关联方。根据公司 2019 年经营计划，预计本次交易后新增 2019 年日常性关联交易金额不超过 500 万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应持出席者本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2019 年 09 月 27 日下午 16
点前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

公告编号：2019-037

（二）登记时间：2019 年 9 月 27 日

（三）登记地点：山东省磁窑经济技术开发区山东同创汽车散热装置股份有限公
司证券部；邮政编码：271411。信函请注“股东大会”字样。
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ：（ 一 ） 联 系 人 ： 武 强 会 议 联 系 电 话 ：
0538-3321688/13371000777 传 真 ： 0538-5823777 会 议 联 系 邮 箱 ：
sdtcgsb@163.com
（二）会议费用：参加会议的股东或代理人食宿和交通费自理。
（三）临时提案
临时提案于会议 10 天前提交。
五、备查文件目录
（一）山东同创汽车散热装置股份有限公司《第四届董事会第十二次董事会会议决议》……
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