公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-004

证券代码：831300 证券简称：同创股份 主办券商：国海证券
山东同创汽车散热装置股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：沈士凯
6. 会议列席人员：监事会主席刘廷旺
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年报延期披露》议案
1.议案内容：

因受疫情影响，年报审计延迟，无法在之前预约的披露时间内完成审计，现

公告编号：2020-004

将山东同创汽车散热装置股份有限公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020
年 5 月 29 日。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于延期披露 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

山东同创汽车散热装置股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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