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公告日期：2019-06-26
山东同创汽车散热装置股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方式发出
5.会议主持人：沈士凯
6.会议列席人员：监事会主席刘廷旺
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作情况回顾；2019年工作指导思想和目标任务；2018年董事会工作安排。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2018年各项经营指标完成情况；2018年开展的主要工作；2019年采取的主要措施。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要工作》议案
1.议案内容：
具体见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《山东同创汽车散热装置股份有限公司2018年年度报告及其摘要工作》，公告编号2019014、2019015。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
1、资产负债情况；2、经营情况；3、主要财务指标。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
1、2019年预算编制原则；2、2019年财务预算主要指标；3、实现2019年经营目标采取的主要措施。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本年度不进行利润分配，将利润留存到以后年度一并进行分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司对外担保》议案
1.议案内容：
2019年对外担保情况
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议》议案
同意与海力财富集团有限公司签署《借款展期协议》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
公司关联董事沈士凯先生回避表决。沈士凯先生担任公司董事长职务，同时在海力财富集团有限公司担任董事职务。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度审计机构。注解：2018年12月21日，华普天健会计师事务所业务正式加入RSM国际，事务所名称变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开2018年度股东大会》议案
1.议案内容：
鉴于本次董事会审议的议案1、3、4、5、6、7、8、9项议案需要提交公司股东大会审议通过，因此，提议于2019年07月11日召开公司2018年度股东大会审议上述事项。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无……
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