公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-001

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：刘鹏

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

公告编号：2025-001

度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，经营范围拟增加养老服务等相关经营
范围。具体详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>的公告（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 3 月 12 日 14 时在河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交
叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室召开公司第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。

公告编号：2025-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日

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