公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-009

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：刘鹏

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立海南升云健康发展有限公司洛阳分公司的议案》

公告编号：2025-009

1.议案内容：

根据公司未来整体发展战略，为了有效优化公司的资源配置，适应公司经营发展需要，公司决定设立海南升云健康发展有限公司洛阳分公司。具体内容详见
公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日

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