公告日期：2025-04-25

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831303 澳凯富汇 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南永晖律师事务所周卫东、王栋律师
（七）会议地点

河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
（三）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

（四）审议《关于 2024 年度公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
（六）审议《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号:2025-017）。（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2025-018）。
（九）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回……
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