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公告日期：2025-10-13
公告编号：2025-037
证券代码：831303 证券简称：ST 澳凯 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2025 年 10 月 10 日收到董事霍仁杰先生递交的辞任报告，自股东
会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 10 月 10 日收到董事吴瑶女士递交的辞任报告，自股东会
会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 10 月 10 日收到董事李小熔女士递交的辞任报告，自股东
会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
霍仁杰先生、吴瑶女士、李小熔女士因个人原因，请求辞任公司董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号：2025-037
（二）对公司生产、经营上的影响
在公司选聘新的董事之前，霍仁杰先生、李小熔女士、吴瑶女士仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开临时股东大会选聘相关董事。霍仁杰先生、李小熔女士、吴瑶女士的离职不会影响公司的正常经营。
三、备查文件
1、霍仁杰先生的《辞职报告》
2、吴瑶女士的《辞职信》
3、李小熔女士的《辞职报告》
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日
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