公告日期：2025-10-22

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第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话、书面方
式发出

5.会议主持人：刘鹏

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事霍仁杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李雪聪为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事吴瑶女士、李小熔女士、霍仁杰先生因个人原因提出辞任，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定。现提名李雪聪先生为董事候选人,任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名马占伟为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事吴瑶女士、李小熔女士、霍仁杰先生因个人原因提出辞任，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定。现提名马占伟先生为董事候选人,任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名赵唯罡为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事吴瑶女士、李小熔女士、霍仁杰先生因个人原因提出辞任，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定。现提名赵唯罡先生为董事候选人,任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任李雪聪为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司霍仁杰先生因个人原因辞去副总经理职务，经总经理提名，拟聘任李雪聪先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任赵唯罡为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任赵唯罡先生担任公司副总经理，任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任位洁琼为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司李小熔女士因个人原因辞去财务负责人职务，公司拟聘任位洁琼女士为公司财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任马文静女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.回避表决情况：

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