公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-040

证券代码：831303 证券简称：ST 澳凯 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B座 5 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-040

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831303 ST 澳凯 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1 独立董事选举 应选人数 3 人

1.1 独立董事李雪聪 √

1.2 独立董事马占伟 √

1.3 独立董事赵唯罡 √

由于董事吴瑶女士、李小熔女士、霍仁杰先生辞任，导致公司董事会成员人

公告编号：2025-040

数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李雪聪先生、马占伟先生、赵唯罡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人李雪聪先生、马占伟先生、赵唯罡先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为适当人选。

为确保董事会正常运行，在第四届董事会非独立董事就任前，吴瑶女士、李小熔女士、霍仁杰先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭……
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