公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-048

证券代码：831303 证券简称：ST 澳凯 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B座 5 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,042,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-048

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-041）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于提名李雪聪为 17,042,000 100% 是

公司董事的议案》

2 《关于提名马占伟为 17,042,000 100% 是

公司董事的议案》

3 《关于提名赵唯罡为 17,042,000 100% 是

公司董事的议案》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吴瑶 董事 离任 2025-11-06 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

李小熔 董事 离任 2025-11-06 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

公告编号：2025-048

霍仁杰 董事 离任 2025-11-06 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

李雪聪 董事 就任 2025-11-06 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

马占伟 董事 就任 2025-11-06 2025 年第三次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。