公告日期：2025-11-18

证券代码：831303 证券简称：ST 澳凯 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文：所有“股东大会”的表述。 章程全文：统一修改为“股东会”。

第一条 为维护洛阳澳凯富汇信息 第一条 为维护洛阳澳凯富汇信息
技术股份有限公司（以下简称“公 技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益， 司”）、股东、职工和债权人的合法权规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以简称《证券法》）、《非上市公众公司监 下简称《证券法》）和其他有关规定，督管理办法》（证监会令第 85 号）、《非 制定本章程。
上市公众公司监管指引第 3 号——
章程必备条款》以及《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》和其他
有关规定，制订本章程。本章程自生效
之日起，即成为规范公司的组织和行
为、公司与股东以及股东与股东之间权
利义务关系的具有约束力的法律文件，
对公司、股东、董事、监事及高级管理
人员具有法律约束力。

第二条 公司系依照《中华人民共 第二条 公司系依照《中华人民共
和国公司法》和其他有关规定成立的股 和国公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。

公司系由洛阳澳凯富汇信息技术 公司系由洛阳澳凯富汇信息技术
有限公司的全体股东作为发起人，由洛 有限公司的全体股东作为发起人，由洛阳澳凯富汇信息技术有限公司整体变 阳澳凯富汇信息技术有限公司整体变更设立的股份公司；公司实行自主经 更设立的股份公司；公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的 营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其 法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 合法权益和经营活动受国家法律保护。
在洛阳市监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91410300567271135D。

第六条 公司的法定代表人由董事 第七条 公司的法定代表人由董事
长担任。 长担任。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第七条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其所认购股份为限
份股东以其所认购股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部资产对
担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第十一条 公司章程自生效之日 第十三条 公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以 系的具有法律约束力的文件，对公司、依据公司章程起诉公司；公司可以依据 股东、董事、监事、高级管理人员具有公司章程起诉股东、董事、监事、总经 法律约束力。
理和其他高级管理人员；股东可以依据 依据本章程，股东可以起……
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