公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司
募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“海希通讯”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对海希通讯募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上
海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行
规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万
股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元
后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日，上述募集资金
已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了上会师报字［2021］第 10491 号和上会师报字［2021］第 11704 号《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度 原计划达到
序 募集资金用途 实施主体 总额（调整后） 资金金额 （%） 预计可使用
号 （1） （2） （3）=（2）/ 状态日期
（1）

工业无线遥控设备 上海 海希工 2025 年 5 月
1 生产线扩建项目 业通 讯股份 28,828,200.00 574,917.38 1.99% 31 日
有限公司

希姆科技（上海）生 希姆科技（上 2025 年 5 月
2 产基地及辅助用房 海）有限公司 196,050,000.00 135,257,017.40 68.99% 31 日
建设项目

上海 海希工

3 补充流动资金 业通 讯股份 106,665,363.85 104,439,229.12 97.91% -

有限公司

合 - - - -

计 331,543,563.85 240,271,163.90

注：其中补充流动资金总额包含超募资金用于补充流动资金人民币 23,620,463.85 元。

二、本次募投项目延期的具体情况

（一）前次募投项目延期的情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六

次……
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