公告日期：2023-12-25

长春丽明科技开发股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街2388号B
栋

主办券商

开源证券

(西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名： 程传海 赵孝国 宋国华 程丽丽 刘向伟

全体监事签名： 李德昌 李国奎 赵跃

全体高级管理人员签名： 张钺 程丽丽 练平 齐立广

长春丽明科技开发股份有限公司（加盖公章）
2023年12月19日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 16 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、丽明股份、公司、挂牌公司、本公司 指 长春丽明科技开发股份有限公司

慧联科技、标的公司 指 长春慧联科技有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任
公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《长春丽明科技开发股份有限公司章
程》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行规则》

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 长春丽明科技开发股份有限公司

2023 年第二次股票定向发行

本次股票发行认购对象徐峰以其持有
本次交易 指 的慧联科技认购发行人本次发行的
2,000.00 万股股票

股东大会 指 长春丽明科技开发股份有限公司股东
大会

董事会 ……
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