公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-031

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：程传海

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关决议具体内容参见公司2025年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

相关决议具体内容参见公司2025年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《长春丽明科技开发股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

长春丽明科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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