公告日期：2025-12-16

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、全文的“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、无实质性修订主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护长春丽明科技开发股份 第一条 为维护长春丽明科技开发股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债 有限公司（以下称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）和其 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 长春丽明科技开发股份有限 第二条 长春丽明科技开发股份有限
公司（以下简称"公司"）系依照《公司 公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规 法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由长春丽明科技开发有限公司整体 定，由长春丽明科技开发有限公司整体变更设立的股份有限公司，经长春市工 变更设立的股份有限公司，在长春市市商行政管理局注册登记，取得企业法人 场监督管理局注册登记，取得企业法人
营业执照。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 代 码 ：
9122010169776718XR。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。 财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、借款等形式，为他人取得本公司或保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购 者其母公司的股份提供财务资助，符合
买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份（包括实施股权 （二）向现有股东派送红股；

激励而实施的定向增发）； （三）以公积金转增股本；

（三）向现有股东派送红股； （四）法律、行政法规规定以及国家有
（四）以公积金转增股本； 权机构批准的其他方式。

（五）法律、行政法规规定以及国家有 公司发行股份时，原股东无优先认购
权机构批准的其他方式。 权。

公司发行股份时，原股东无优先认购
权。

第二十七条 发起人持有的本公司股 第二十七条 发起人持有的本公司股
份，自……
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