公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-016

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十九条 股东会由董事长主持。董 第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 副董事长主持；副董事长不能履行职务
持。 或不履行职务时，由半数以上董事共同
监事会自行召集的股东会，由监事会主 推举的一名董事主持。
席主持。监事会主席不能履行职务或不 监事会自行召集的股东会，由监事会主履行职务时，由过半数监事共同推举的 席主持。监事会主席不能履行职务或不
一名监事主持。 履行职务时，由过半数监事共同推举的
股东自行召集的股东会，由召集人推举 一名监事主持。

代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人推举
召开股东会时，会议主持人违反议事规 代表主持。
则使股东会无法继续进行的，经现场出 召开股东会时，会议主持人违反议事规

公告编号：2026-016

席股东会有表决权过半数的股东同意， 则使股东会无法继续进行的，经现场出股东会可推举一人担任会议主持人，继 席股东会有表决权过半数的股东同意，
续开会。 股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。

第一百一十六条 董事会设董事长1名， 第一百一十六条 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数投票选 可以设副董事长，董事长、副董事长由
举产生。 董事会以全体董事的过半数投票选举
产生。副董事长协助董事长工作。

第一百一十八条 公司董事长不能履行 第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事 职务或者不履行职务的，由副董事长履
共同推举一名董事履行职务。 行职务；副董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。

（二）删除条款内容

第一百六十二条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百六十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修订为公司经营发展的需要，有利于进一步规范和提升公司的治理结构和水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2026-016

长春丽明科技开发股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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