公告日期：2019-05-20

证券代码：831307 证券简称：佛罗伦萨 主办券商：国泰君安

佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄献锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度财务报表审计报告书>的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），以2018年12月31日为基准日，对公司2018年度财务状况进行了审计，出具了中兴华审字（2019）第010560号审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案，详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于2019年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年日常性关联交易明细如下：

关联方 关联内容 预计发生额 关联交易定价方

（万元） 式、决策程序

林建影 为公司提供临时借款 1000 零利率

天润地泽(北京)农 为天润地泽提供煤改电空气 45 市场价格

业科技有限公司 源热泵供暖系统改造服务。

合计 1045

2.议案表决结果：

同意股数13,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

黄献锋持有公司39.67%股权，任公司董事长、副总经理，持有天润地泽（北京）农业科技有限公司50%股权，任天润地泽（北京）农业科技有限公司监事；林建影持有公司15%股权，任公司董事、副总经理、财务总监。黄献锋与林建影为夫妻关系，林建影、黄献锋对此议案选择回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报了董事会2018年度工作情况。本公司董事会在法定职权和股

东大会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。