公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-009

证券代码：831308 证券简称：华博科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华博科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新技术创业园 3 号
楼 13 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄勤辉先生

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建华博科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建华博科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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