公告日期：2025-08-25

证券代码：831308 证券简称：华博科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华博科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建华博科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新技术创业园 3 号楼 13
层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831308 华博科技 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年半年度权益分派预案》 √

《关于公司向民生银行申请综合授信并由关联方

2 √

提供担保的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √

5 《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

9 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

10 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 √

11 《关于修订<公司对外投融资管理制度>的议案》 √

1、《2025 年半年度权益分派预案》

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2、《关于公司向民生银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向民生银行申请综合授信并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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