公告日期：2026-03-31

证券代码：831308 证券简称：华博科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华博科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建华博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新技术创业园 3 号楼 13
层会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 10：00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831308 华博科技 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建天衡联合（福州）律师事务所律师作为参会见证律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

《关于公司及子公司利用闲置自有资金购

5 √

买理财产品的议案》

6 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

1、《关于公司 2025 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2025 年度工作情况予以总结汇报。

3、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司监事会 2025年度工作情况予以总结汇报。

4、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

5、《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

6、《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2026年……
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