公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-023

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司 309 会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张崇山

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为了适应市场发展的新形势，进一步拓展与优化公司业务范围和布局，拟将公司全称“湖北雷迪特冷却系统股份有限公司”变更为“湖北雷迪特热系统股份有限公司”。公司证券简称、证券代码、经营范围保持

公告编号：2024-023

不变。

议案内容具体详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为了适应市场发展的新形势，进一步拓展与优化公司业务范围和布局，拟将公司全称“湖北雷迪特冷却系统股份有限公司”变更为“湖北雷迪特热系统股份有限公司”。公司证券简称、证券代码、公司经营范围保持不变。由于公司全称变动和其他条款修订，对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容具体详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举樊坚强为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事郑春华已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名樊坚强为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议之日起本届董事会

公告编号：2024-023

任届期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范文件及公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 11 月 27 日召开湖北雷迪特冷
却系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
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