公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-002

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐
湖北雷迪特热系统股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略规划目标的要求，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，公司拟在马来西亚成立全资子公司：雷迪特热系统摩洛哥有限公司（HBRThermal System SARL），注册地址：摩洛哥法斯-安吉拉省朱亚玛社区丹吉尔汽车城，注册资本：150 万欧元，经营范围：新能源汽车电池及其他电气配件和汽车零部件材料的设计、制造、销售和汽车零部件相关服务；汽车零部件的研究和开发以及能源和技术的开发；销售化学品，但不包括需许可证的化学品，以及非危险的特殊化学品；进出口贸易；以及与上述业务直接或间接相关的所有商业、金融、工业、民事、动产和不动产交易。本次境外投资的方式为货币出资，持股比例为 100%，总投资额为 500 万欧元，来源于湖北雷迪特热系统股份有限公司的境内自有资金。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准，新设摩洛哥公司的管理人员、章程等按照当地法律拟定。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。 公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组。

公告编号：2025-002

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于拟
对外投资设立海外全资子公司的议案》，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名。董事会审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司有关法律法规、公司章程及其他相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：HBR Thermal System SARL

注册地址：摩洛哥法斯-安吉拉省朱亚玛社区丹吉尔汽车城出口免税区和自由贸易区

主营业务：新能源汽车电池及其他电气配件和汽车零部件材料的设计、制造、销售和汽车零部件相关服务；汽车零部件的研究和开发以及能源和技术的开发；销售化学品，但不包括需许可证的化学品，以及非危险的特殊化学品；进出口贸

公告编号：2025-002

易；以及与上述业务直接或间接相关的所有商业、金融、工业、民事、动产和不动产交易。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

湖北雷迪特热

系统股份有限 现金 500 万欧元 100% 0 元
公司
（二） 出资方式

本次对外……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。