公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-001

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐
湖北雷迪特热系统股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司 309 会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：樊坚强

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立海外全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划目标的要求，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间 ， 公司 拟在 马来 西亚 成 立全 资子 公司 ：雷 迪 特热 系统 摩洛 哥有 限 公司 （ HBR

公告编号：2025-001

Thermal System SARL），注册地址：摩洛哥法斯-安吉拉省朱亚玛社区丹吉尔汽车城，注册资本：150 万欧元，经营范围：新能源汽车电池及其他电气配件和汽车零部件材料的设计、制造、销售和汽车零部件相关服务；汽车零部件的研究和开发以及能源和技术的开发；销售化学品，但不包括需许可证的化学品，以及非危险的特殊化学品；进出口贸易；以及与上述业务直接或间接相关的所有商业、金融、工业、民事、动产和不动产交易。本次境外投资的方式为货币出资，持股比例为 100%，总投资额为 500 万欧元，来源于湖北雷迪特热系统股份有限公司的境内自有资金。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准，新设摩洛哥公司的管理人员、章程等按照当地法律拟定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北雷迪特热系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

湖北雷迪特热系统股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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