公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-031

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐
湖北雷迪特热系统股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2. 会议召开方式：现场会议

3. 会议召开地点：公司 207 会议室

4. 会议通知时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：工会主席江旻莅

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 审议情况
（一） 审议通过《关于选举江旻莅为公司职工董事的议案》

1. 议案内容：

根据已实施的《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件
的相关规定，拟选举江旻莅先生为公司第四届董事会职工代表董事。

公告编号：2025-031

经审查，江旻莅先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法
律法规对职工代表董事任职资格的要求，未受过中国证监会及其相关部
门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监
督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件
《湖北雷迪特热系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。
湖北雷迪特热系统股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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