公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-034

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐
湖北雷迪特热系统股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 309 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：樊坚强

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2025 年
半年度报告，详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2025-034

息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露事项及审批流程的议案》
1.议案内容：

为了加强公司信息披露豁免管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司暂缓、豁免披露等相关信息的审批流程参照该制度执行，信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，由公司董事长审核批注，相关登记审批材料交由董事会办公室妥善归档保存。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北雷迪特热系统股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

湖北雷迪特热系统股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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