公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-036

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐
湖北雷迪特热系统股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 309 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：樊坚强

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟购置土地用于生产建设的议案》
1.议案内容：

根据公司长远发展，为更好地满足公司海外业务发展需求，进一步增强公司

公告编号：2025-036

综合实力和市场竞争力，公司将打造以摩洛哥子公司为核心的海外制造基地，用于新建厂房和生产线，拟在摩洛哥丹吉尔省梅卢萨农村公社盖迪尔达夫拉地区购置土地，用地面积约 22230 平方米，用地性质为工业用地，购买价格预计不超过1800 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北雷迪特热系统股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

湖北雷迪特热系统股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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