公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-030

证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（周书民、孙文刚已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周书民、孙文刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过周书民、孙文刚为第三届董事会
独立董事，自 2020 年 6 月 15 日任职生效，任期三年，现由于任期届满，公司第
三届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日审议通过《关于董事会换届选举的
议案》，提名臧红文、张帆为公司第四届董事会独立董事候选人，并经 2023 年第
二次临时股东大会审议通过，臧红文、张帆自 2023 年 6 月 8 日任职生效，任期
三年。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事周书民、
孙文刚会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

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数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

周 书 民 3 3 0 0 否 3
（ 已 离
任）

孙 文 刚 3 3 0 0 否 3
（ 已 离
任）
注：周书民、孙文刚因换届已不再担任独立董事。

在 2023 年度内，公司未在董事会设置相关专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事周书民、孙文刚对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 一、《关于<2022 年年度报告全文 同意

月 26 日 第十五次会议 及摘要>的议案》；

二、《关于<2022 年度利润分配方

案>的议案》；

三、《关于前期会计差错更正的议

案》；

四、《关于续聘 2023 年度会计师

事务所的议案》

2023 年 5 第三届董事会 《关于董事会换届选举的议案》 同意

月 22 日 第十六次会议
四、 履行独立董事特别职权的情况

1．在 2023 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会和临时股东大会的

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情形。

2．在 2023 年度任期内，独立董事不存在提议聘用或者解聘审计机构的情形。
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